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Registros vazados abrem uma caixa de 'Pandora' de segredos financeiros



Centenas de líderes mundiais, políticos poderosos, bilionários, celebridades, líderes religiosos e traficantes de drogas têm escondido seus investimentos em mansões, propriedades exclusivas à beira-mar, iates e outros ativos nos últimos 25 anos, de acordo com uma revisão de quase 12 milhões de arquivos obtidos de 14 empresas localizadas em todo o mundo.




O relatório divulgado no domingo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos envolveu 600 jornalistas de 150 veículos de comunicação em 117 países. Está sendo apelidado de “Pandora Papers” porque as descobertas lançam luz sobre os negócios anteriormente ocultos da elite e dos corruptos, e como eles usaram contas offshore para proteger ativos no valor coletivo de trilhões de dólares.




Os mais de 330 políticos atuais e antigos identificados como beneficiários das contas secretas incluem o rei Abdullah II da Jordânia, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, o primeiro-ministro da República Tcheca Andrej Babis, o presidente queniano Uhuru Kenyatta, o presidente do Equador Guillermo Lasso e associados de ambos os paquistaneses O primeiro-ministro Imran Khan e o presidente russo, Vladimir Putin.

Os bilionários citados no relatório incluem o magnata da construção turco Erman Ilicak e Robert T. Brockman , o ex-CEO da fabricante de software Reynolds & Reynolds.



Muitas das contas foram projetadas para sonegar impostos e ocultar ativos por outros motivos duvidosos, de acordo com o relatório.




“O novo vazamento de dados deve ser um alerta”, disse Sven Giegold, legislador do Partido Verde no Parlamento Europeu. “A evasão fiscal global alimenta a desigualdade global. Precisamos expandir e aprimorar as contramedidas agora. ”




A Oxfam International, um consórcio britânico de instituições de caridade, aplaudiu os Pandora Papers por expor exemplos descarados de ganância que privou os países de receitas fiscais que poderiam ser usadas para financiar programas e projetos para um bem maior.




“É aqui que estão nossos hospitais desaparecidos”, disse a Oxfam em um comunicado. “É aqui que estão os pacotes de pagamento de todos os professores, bombeiros e servidores públicos extras de que precisamos. Sempre que um político ou líder empresarial afirma que não há 'dinheiro' para pagar pelos danos climáticos e inovação, por mais e melhores empregos, por uma recuperação pós-COVID justa, por mais ajuda externa, eles sabem onde procurar. ”




Os Pandora Papers são uma continuação de um projeto semelhante lançado em 2016, denominado “Panama Papers”, compilado pelo mesmo grupo jornalístico.




A última bomba é ainda mais expansiva, transportando cerca de 3 terabytes de dados - o equivalente a cerca de 750.000 fotos em um smartphone - vazados de 14 provedores de serviços diferentes que fazem negócios em 38 jurisdições diferentes no mundo. Os registros datam da década de 1970, mas a maioria dos arquivos vai de 1996 a 2020.





Em contraste, o Panama Papers selecionou 2,6 terabytes de dados vazados por um agora extinto escritório de advocacia chamado Mossack Fonseca, localizado no país que inspirou o apelido do projeto.





A investigação mais recente escavou contas registradas em paraísos offshore familiares, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles, Hong Kong e Belize. Mas algumas das contas secretas também foram espalhadas em fundos criados nos Estados Unidos, incluindo 81 em Dakota do Sul e 37 na Flórida.



Algumas das descobertas iniciais divulgadas no domingo pintaram um quadro sórdido das pessoas proeminentes envolvidas.


Por exemplo, a investigação descobriu que conselheiros ajudaram o rei Abdullah II da Jordânia a fundar pelo menos três dúzias de empresas de fachada de 1995 a 2017, ajudando o monarca a comprar 14 casas no valor de mais de $ 106 milhões nos EUA e no Reino Unido. Uma delas era um oceano de $ 23 milhões na Califórnia - veja um imóvel comprado em 2017 por meio de uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas. Os consultores foram identificados como um contador inglês na Suíça e advogados nas Ilhas Virgens Britânicas.



Não houve nenhum comentário imediato do Palácio Real da Jordânia. Os detalhes são um golpe embaraçoso para Abdullah, cujo governo foi envolvido em um escândalo este ano quando seu meio-irmão, o ex-príncipe herdeiro Hamzah, acusou o “sistema governante” de corrupção e incompetência. O rei alegou que foi vítima de uma “conspiração maliciosa”, colocou seu meio-irmão em prisão domiciliar e colocou dois ex-ajudantes próximos em julgamento.


Os procuradores britânicos de Abdullah disseram que ele não é obrigado a pagar impostos segundo a lei de seu país e não usou fundos públicos indevidamente, acrescentando que há razões de segurança e privacidade para ele ter participações em empresas offshore, de acordo com o relatório. Os advogados também disseram que a maioria das empresas e propriedades não estão ligadas ao rei ou não existem mais, embora se recusaram a fornecer detalhes.



Blair, primeiro-ministro do Reino Unido de 1997 a 2007, tornou-se proprietário de um edifício vitoriano de US $ 8,8 milhões em 2017 ao comprar uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas que detinha a propriedade, e o prédio agora hospeda o escritório de advocacia de sua esposa, Cherie Blair, de acordo com o a investigação.



Os dois compraram a empresa da família do ministro da Indústria e Turismo do Bahrein, Zayed bin Rashid al-Zayani. Comprar as ações da empresa em vez do prédio de Londres economizou aos Blairs mais de US $ 400.000 em impostos sobre a propriedade, concluiu a investigação.



Tanto os Blairs quanto os al-Zayanis disseram que inicialmente não sabiam que a outra parte estava envolvida no negócio, descobriu a investigação. Cherie Blair disse que seu marido não estava envolvido na compra, que ela disse ter como objetivo trazer "a empresa e o prédio de volta ao regime fiscal e regulatório do Reino Unido". Ela também disse que não queria ser proprietária de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e que o “vendedor para seus próprios fins só queria vender a empresa”, que agora está fechada.



Um advogado de al-Zayanis disse que eles cumpriam as leis do Reino Unido. Khan, o primeiro-ministro do Paquistão, não é acusado de nenhum delito. Mas membros de seu círculo íntimo, incluindo o ministro das Finanças, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, são acusados ​​de esconder milhões de dólares em fortunas em empresas ou fundos secretos, de acordo com as descobertas dos jornalistas.



Em um tweet, Khan prometeu recuperar os “ganhos ilícitos” e disse que seu governo examinará todos os cidadãos mencionados nos documentos e tomará medidas, se necessário.



O consórcio de jornalistas revelou que o criador da imagem de Putin e presidente-executivo da principal estação de TV da Rússia, Konstantin Ernst, conseguiu um desconto para comprar e desenvolver cinemas da era soviética e propriedades vizinhas em Moscou depois de dirigir os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi. Ernst disse à organização que o negócio não era secreto e negou sugestões de que recebesse tratamento especial.



Em 2009, o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis investiu US $ 22 milhões em empresas de fachada para comprar um castelo em uma vila no topo de uma colina em Mougins, França, perto de Cannes, segundo a investigação. As empresas de fachada e o castelo não foram divulgados nas declarações de ativos exigidas por Babis, de acordo com documentos obtidos pelo parceiro tcheco do grupo de jornalismo, Investigace.cz.



Um grupo imobiliário de propriedade indireta de Babis comprou a empresa Monaco que era dona do castelo em 2018, descobriu a investigação.



“Eu estava esperando que eles trouxessem algo antes da eleição para me prejudicar e influenciar a eleição tcheca”, Babis tuitou em sua primeira reação ao relatório.



As eleições parlamentares da República Tcheca serão realizadas na sexta-feira e no sábado. “Nunca fiz nada ilegal ou errado”, acrescentou Babis.




Fonte: AP

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